Zgłaszanie naruszeń
W Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach obowiązują „Zasady ochrony sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach”.
Podstawy prawne
- Ustawa z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe,
- Ustawa z dnia 01.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- Ustawa z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021r., w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,
- Zasady Ładu korporacyjnego.
Sygnalista
W Banku za sygnalistą uznaje się osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in:
- pracownik Banku;
- pracownik tymczasowy;
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorca, z którym Bank zawarł umowę;
- prokurent;
- udziałowiec;
- członek Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy – pracownik podmiotu, z którym Bank zawarł umowę o współpracy;
- stażysta;
- wolontariusz;
Kanały zgłaszania naruszeń
Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia przepisów prawa jednym z trzech kanałów:
- Wewnętrzny,
- Zewnętrzny,
Zgłoszenia sygnałów w rozumieniu „Zasad ochrony sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach” Sygnaliści dokonują w formie:
- jawnej,
- anonimowej.
Forma jawna to:
- zgłoszenie ustne lub pisemne przekazane bezpośrednio Koordynatorowi (KOS) informacji o naruszeniu, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zasad ochrony sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach, w Banku funkcję KOS pełni Komórka ds. zgodności,
- przesłanie informacji o naruszeniu na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych Banku: AE:PL-34205-29500-HRETT-17.
Forma anonimowa to:
- Przesłanie zgłoszenia w formie papierowej w dwóch kopertach na adres Banku. Druga koperta powinna zawierać adnotację: „sygnał”. Spakowanie pisma w dwie koperty jest sygnałem rozpoznawczym dla osoby odbierającej korespondencję papierową, że pismo podlega rozpatrzeniu w trybie opisanym w Zasadach ochrony sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach;
- Przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sygnalista otrzyma informację zwrotną, o ile poda adres do kontaktu. Adres do kontaktu jest warunkiem otrzymania informacji bez względu na to, czy sygnalista jest anonimowy, czy ujawni swoją tożsamość.
Bank zapewnia sygnalistom dokonującym zgłoszenia poufność i anonimowość tożsamości, w tym odpowiednią ochronę danych osobowych, a także ochronę osoby dokonującej zgłoszenia przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
Zgłoszenie zewnętrzne
- Sygnalista, zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku, może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
- Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane w formie ustnej lub pisemnej – dokumentowej (papierowej lub elektronicznej). Zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich może zostać zgłoszone poprzez dedykowany Formularz, podczas konsultacji z pracownikiem Zespołu ds. Sygnalistów, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc na infolinię obsługującą zgłoszenia zewnętrzne – tutaj więcej informacji - gdzie zostały zamieszczone informacje o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia (adres do korespondencji, adres elektroniczny, adres do doręczeń elektronicznych, numer telefonu, adres strony internetowej na której znajduje się formularz elektroniczny).
- Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
- Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
- Rzecznik Praw Obywatelskich i organ publiczny są odrębnymi administratorami z zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym.
- Pełna treść ustawy dostępna jest w Dzienniku Ustaw 2024 r. poz. 928 z dnia 14 czerwca 2024 r.
Wważne dokumenty:
